Столичная полиция пресекла деятельность группы банкиров-нелегаловобналичивших около 25 млрд рублей

Ирина Волк: Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность группы банкиров-нелегалов обналичивших около 25 млрд рублей Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность. Предварительно установлено что организатором криминальной схемы стал ранее судимый житель столицы который привлек к противоправной деятельности двух мужчин и двух женщин. Они в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Этим сервисом пользовались представители бизнес-структур города Москвы и других регионов для сокрытия доходов. Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок которые зарегистрированы на номинальных лиц. В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. По имеющимся данным нелегальный заработок составил более 370 млн рублей а оборот бизнеса превысил 25 млрд рублей рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк Оперативниками задержаны предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников которые вели бухгалтерское сопровождение сделок перевозили и передавали наличность клиентам. В результате обысков у них изъяты печати электронные носители информации денежные средства в размере 30 млн рублей документы и другие предметы имеющие доказательственное значение. Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения сообщила Ирина Волк.. МВДРоссии Полиция ИринаВолк ОфициальныйПредставительМВДРоссии ОфициальныйКомментарий ЭтоНашаРабота Новости Задержание Безопасность Россия РаботаетПолиция,

#Безопасность #Задержание #Иринаволк #Мвдроссии #Новости #Официальныйкомментарий #Полиция #Работаетполиция #Россия #Этонашаработа